El Departamento de Justicia de EE.UU. ha imputado al CEO Firsa Isa y a la empresa por actividades ilegales Crypto Dispensers, un operador de quioscos de Bitcoin con sede en Chicago, está considerando una posible venta después de que su CEO fuera imputado por cargos federales de blanqueo de dinero. La compañía dijo que ha contratado asesores externos para llevar a cabo una revisión estratégica y medir el interés
Las autoridades mexicanas han cerrado 13 casinos tras las acusaciones de que formaban parte de una gran red de blanqueo de dinero que movía millones de dólares fuera del país. Las autoridades anunciaron los cierres el miércoles, describiendo la operación como el resultado de
El hombre se enfrenta a cargos de juego ilegal y blanqueo de dinero Un hombre de Florida se encuentra en problemas legales después de que las autoridades afirmaran que operaba partidas de póquer sin licencia e intentó encubrir más de 800.000 dólares en ganancias. James Patrick Kerr, de 39 años y natural de Lakeland, fue detenido el 1 de abril y acusado de tres cargos de blanqueo de dinero relacionados con
El jugador se vio envuelto en el escándalo de Shohei Ohtani Damien LeForbes, jugador profesional de póquer conocido por su aparición en la octava temporada de High Stakes Poker en 2021, se ha declarado culpable en un tribunal federal de cargos de blanqueo de dinero y de operar una red ilegal de apuestas deportivas en California y Nevada. La declaración, que
Un nuevo informe muestra que los delincuentes siguen prefiriendo el dinero fiduciario a las criptomonedas para sus actividades ilícitas Un reciente y detallado informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de EE.UU. concluye que el dinero en efectivo, y no las criptomonedas, es la técnica de blanqueo de capitales preferida por delincuentes y organizaciones. Tres informes individuales que investigan el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación detallan la actual
Nuestro programa de Juego Responsable verifica que todos los jugadores sean mayores de edad y proporciona herramientas de autoexclusión personalizables para nuestras mesas, apuestas deportivas y casino.
