Archiwum: pranie brudnych pieniędzy

W kasynach w Nevadzie wprowadzone zostaną nowe przepisy mające na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

27 kwietnia 2026 r. Wysłane przez David Parker

Władze hazardowe stanu Nevada zatwierdziły rygorystyczne nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, mające na celu pociągnięcie kierownictwa kasyn do odpowiedzialności. Komisja ds. Hazardu stanu Nevada (NGC) oficjalnie zatwierdziła kompleksowy zestaw przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, mających na celu wzmocnienie nadzoru nad branżą hazardową w całym stanie. Ten krok legislacyjny jest następstwem trudnego okresu, w którym cztery duże obiekty na Las Vegas Strip poniosły łączne kary

Przepisy dotyczące gier hazardowych

Dwa kasyna w Meksyku objęte sankcjami przez Stany Zjednoczone za powiązania z kartelami

15 kwietnia 2026 r. Wysłane przez David Parker

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych skierował swoje działania przeciwko tym obiektom za pomoc kartelom w praniu brudnych pieniędzy. Departament Skarbu nałożył oficjalne sankcje na dwa meksykańskie obiekty hazardowe, zarzucając im udział w złożonej sieci prania brudnych pieniędzy i przemytu narkotyków. Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wskazało kasyno Centenario, położone w Nuevo Laredo w pobliżu granicy z Teksasem,

Kryptowaluty

Kanadyjska agencja FINTRAC cofnęła licencje 47 podmiotom świadczącym usługi związane z kryptowalutami

19 marca 2026 r. Wysłane przez David Parker

Kanada wzmaga działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z walutami cyfrowymi. Kraj ten zintensyfikował nadzór nad podmiotami działającymi w sektorze kryptowalut, a krajowa jednostka wywiadu finansowego cofnęła w tym roku licencje 47 podmiotom świadczącym usługi pieniężne związane z kryptowalutami. Działania te wpisują się w szersze wysiłki zmierzające do ograniczenia ryzyka prania brudnych pieniędzy i oszustw finansowych

Kryptowaluty

Właściciele Crypto Dispensers mogą sprzedać firmę po postawieniu zarzutów dyrektorowi generalnemu w sprawie prania brudnych pieniędzy

24 listopada 2025 r. Wysłane przez David Parker

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty dyrektorowi generalnemu Firsa Isa oraz samej firmie w związku z nielegalną działalnością. Crypto Dispensers, chicagowska firma obsługująca kioski z bitcoinami, rozważa ewentualną sprzedaż po tym, jak jej dyrektor generalny został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy na szczeblu federalnym. Firma poinformowała, że zatrudniła zewnętrznych doradców w celu przeprowadzenia przeglądu strategicznego i zbadania zainteresowania

Przepisy dotyczące gier hazardowych

Meksykańskie kasyna zamknięte w związku z zarzutami o pranie brudnych pieniędzy

13 listopada 2025 r. Wysłane przez David Parker

Krok ten jest wynikiem zobowiązania się kraju do zmniejszenia zależności od stacjonarnych gier hazardowych. Władze meksykańskie zamknęły 13 kasyn w związku z zarzutami, że placówki te były częścią rozległej sieci prania brudnych pieniędzy, za pośrednictwem której wyprowadzano z kraju miliony dolarów. Urzędnicy ogłosili zamknięcie kasyn w środę, opisując tę operację jako wynik

Wiadomości pokerowe

Mężczyzna z Florydy aresztowany za organizowanie potajemnych rozgrywek w pokera

4 kwietnia 2025 r. Wysłane przez Emma Rodriguez

Mężczyzna odpowiada za nielegalny hazard i pranie brudnych pieniędzy. Mieszkaniec Florydy ma kłopoty z prawem – według władz prowadził nielegalne gry w pokera i próbował ukryć zyski w wysokości ponad 800 000 dolarów. 39-letni James Patrick Kerr z Lakeland został aresztowany 1 kwietnia i postawiono mu trzy zarzuty prania brudnych pieniędzy związane z

Gracze w pokera

Gracz pokera Damien Leforbes przyznaje się do winy w sprawie o pranie brudnych pieniędzy

28 sierpnia 2024 r. Wysłane przez Emma Rodriguez

Gracz został uwikłany w aferę z udziałem Shohei Ohtani. Damien LeForbes, zawodowy pokerzysta znany z udziału w ósmym sezonie programu „High Stakes Poker” w 2021 roku, przyznał się przed sądem federalnym do zarzutów prania brudnych pieniędzy oraz prowadzenia nielegalnej sieci zakładów sportowych w Kalifornii i Nevadzie. Przyznanie się do winy, które

Kryptowaluty

Departament Skarbu USA obala mit, że kryptowaluty są preferowane przez osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy

9 lutego 2024 r. Wysłane przez Emma Rodriguez

Z najnowszego raportu wynika, że przestępcy nadal preferują waluty fiducjarne zamiast kryptowalut w swojej nielegalnej działalności. Najnowszy szczegółowy raport Departamentu Skarbu USA dotyczący oceny ryzyka wskazuje, że to gotówka, a nie kryptowaluty, jest preferowaną metodą prania brudnych pieniędzy wśród przestępców i organizacji. Trzy odrębne raporty poświęcone praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji szczegółowo opisują obecną

Tagi: pranie brudnych pieniędzy

W kasynach w Nevadzie wprowadzone zostaną nowe przepisy mające na celu zapobieganie praniu brudnych pieniędzy

Dwa kasyna w Meksyku objęte sankcjami przez Stany Zjednoczone za powiązania z kartelami

Kanadyjska agencja FINTRAC cofnęła licencje 47 podmiotom świadczącym usługi związane z kryptowalutami

Właściciele Crypto Dispensers mogą sprzedać firmę po postawieniu zarzutów dyrektorowi generalnemu w sprawie prania brudnych pieniędzy

Meksykańskie kasyna zamknięte w związku z zarzutami o pranie brudnych pieniędzy

Mężczyzna z Florydy aresztowany za organizowanie potajemnych rozgrywek w pokera

Gracz pokera Damien Leforbes przyznaje się do winy w sprawie o pranie brudnych pieniędzy

Departament Skarbu USA obala mit, że kryptowaluty są preferowane przez osoby zajmujące się praniem brudnych pieniędzy

Bezpieczna bankowość

Bezpieczniejsze uprawianie hazardu

Potrzebujesz pomocy?

PROGRAM PARTNERSKI

Bezpieczna bankowość

Bezpieczniejsze uprawianie hazardu

Potrzebujesz pomocy?

PROGRAM PARTNERSKI

Wybierz wersję oprogramowania odpowiednią dla swojego komputera Mac