SEC skierowała swoje działania przeciwko dyrektorowi generalnemu Unicoin Alexowi Konanykhinowi, członkini zarządu Silvinie Moschini oraz byłemu dyrektorowi ds. inwestycji Alexowi Dominguezowi. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wniosła pozew przeciwko platformie kryptowalutowej Unicoin oraz kilku jej czołowym członkom kierownictwa, zarzucając im wprowadzanie inwestorów w błąd w ramach oszustwa o wartości 100 milionów dolarów. Pozew, złożony w sądzie federalnym
Anthony Hutchison szuka sposobów, by opóźnić rozpatrzenie sprawy w sądzie. Anthony Hutchison, stały bywalec turniejów pokera o wysokie stawki i były zawodowy sportowiec, domaga się ponownego procesu po tym, jak został skazany za liczne przestępstwa federalne związane z aferą korupcyjną i oszustwem, w którą zamieszany był Okręg Szkolny w Houston (HISD). Wyrok został ogłoszony
Firma ta rozpoczęła działalność w Kolorado, przenosząc ogromne kwoty pieniędzy bez wykrycia. Chińskojęzyczna platforma kryptowalutowa, ściśle powiązana z oszustwami internetowymi i praniem brudnych pieniędzy w Azji Południowo-Wschodniej, jest obecnie łączona z firmą zarejestrowaną w Kolorado. Według firmy Elliptic zajmującej się analizą łańcucha bloków, Xinbi Guarantee przetransferowała co najmniej 8,4 mld dolarów, głównie
Anthony Hutchinson odpowiada za 21 zarzutów oszustwa i przekupstwa Anthony Hutchison, były zawodnik NFL i znana postać na pokerowych stołach z wysokimi stawkami w Houston, został uznany za winnego wszystkich 21 zarzutów związanych z oszustwem i przekupstwem. Ława przysięgłych w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Teksasu ogłosiła wyrok po
Aleksei Andriunin zawarł ugodę, na mocy której zwróci większość środków, które wyłudził z platformy kryptowalutowej. Aleksei Andriunin, rosyjski przedsiębiorca stojący za platformą kryptowalutową Gotbit, zawarł podobno ugodę z prokuratorami amerykańskimi w sprawie dotyczącej zarzutów manipulacji rynkowej. Ugoda przewiduje przepadek około 23 milionów dolarów w stablecoinach, w tym
Pochodzący z Michigan mężczyzna został aresztowany w lutym pod zarzutem prowadzenia zakrojonej na szeroką skalę afery kredytowej. Prokuratorzy federalni zwrócili się o przedłużenie terminu na przygotowanie akt oskarżenia przeciwko pokerzyście z Michigan, George’owi Janssenowi, którego FBI oskarżyło w zeszłym miesiącu o prowadzenie wartej wiele milionów dolarów afery związanej z kredytami samochodowymi. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) złożył
Rząd odzyskał miliony w skradzionych kryptowalutach, które obecnie zwraca ofiarom. Władze amerykańskie podejmują działania mające na celu zwrot 8,2 mln dolarów w kryptowalutach ofiarom oszukańczego programu inwestycyjnego, w ramach którego nakłaniano osoby prywatne do przekazywania środków. Oszustwo, polegające na wysyłaniu wprowadzających w błąd wiadomości do niczego niepodejrzewających osób, przekonało ofiary do zainwestowania w coś, co
Goldstein rzekomo skłamał na temat portfeli kryptowalutowych, które wciąż ma w swoim posiadaniu. Tom Goldstein, gracz pokera o wysokie stawki i prawnik, został ponownie zatrzymany w stanie Maryland po tym, jak sędzia uznał, że istnieje poważne ryzyko ucieczki. Goldstein, który wcześniej przebywał na wolności za kaucją po postawieniu mu zarzutów związanych z podatkami, rzekomo nie ujawnił
Prawnik rzekomo ukrył wygrane warte miliony dolarów, aby uniknąć płacenia podatków. Tom Goldstein, gracz w pokera i założyciel serwisu SCOTUSblog poświęconego Sądowi Najwyższemu, został postawiony w stan oskarżenia w federalnej sprawie dotyczącej oszustwa podatkowego. Zgodnie z aktem oskarżenia wniesionym w stanie Maryland Goldstein miał brać udział w wielomilionowym procederze mającym na celu uchylanie się od podatków, nadużywając przy tym środków pochodzących z jego
Sprawa ta stanowi pierwszy przypadek, w którym inwestor kryptowalutowy został zmuszony do przekazania kluczy do swoich portfeli. Inwestor z Teksasu zajmujący się bitcoinami otrzymał od sądu federalnego nakaz przekazania swoich portfeli kryptowalutowych oraz kodów dostępu po tym, jak został skazany za oszustwo podatkowe. Organy prowadzące tę sprawę nie wykazały ani odrobiny współczucia i działają
Zwycięzca bransoletki WSOP jest oskarżony o udzielanie graczom fałszywych wskazówek dotyczących zakładów w zamian za pieniądze. Cory Zeidman, zawodowy pokerzysta i zdobywca bransoletki World Series of Poker, przyznał się do zarzutów związanych z długotrwałym oszustwem w zakresie zakładów sportowych. To kolejna znana postać ze świata pokera, która ma kłopoty z prawem z powodu swoich praktyk
Damien LeForbes miał rzekomo odegrać znaczącą rolę w nielegalnym procederze bukmacherskim w Las Vegas. Damien LeForbes, zawodowy gracz w pokera znany z występów w programach takich jak „Poker After Dark” i „High Stakes Poker”, przyznał się do zarzutów federalnych dotyczących prania brudnych pieniędzy oraz prowadzenia nielegalnej działalności bukmacherskiej. 43-letni LeForbes prowadził
W ramach naszego programu odpowiedzialnej gry sprawdzamy, czy wszyscy gracze osiągnęli wymagany wiek, a także udostępniamy dostosowane do indywidualnych potrzeb narzędzia do samowykluczenia z naszych stołów, zakładów sportowych i kasyna.
