O Departamento de Justiça (DOJ) começou a aceitar pedidos das pessoas que perderam dinheiro no esquema de Ponzi. O Departamento de Justiça (DOJ) abriu oficialmente um portal para que as vítimas da fraude da criptomoeda OneCoin apresentem pedidos de indenização. Esse esquema de Ponzi de US$ 4 bilhões, orquestrado pela fugitiva “Cryptoqueen” Ruja Ignatova, defraudou milhões de investidores em todo o mundo
O ex-advogado recebeu pena suspensa devido à sua idade avançada. David Kagel, um ex-advogado de 86 anos da Califórnia, foi condenado a cinco anos de liberdade condicional após admitir seu envolvimento em um esquema de Ponzi envolvendo criptomoedas no valor de vários milhões de dólares. A sentença, proferida no início de outubro, foi proferida pela juíza Gloria
Idin Dalpour usou falsas promessas de enormes lucros com negociações de criptomoedas para encher os bolsos. Um homem de Nova York está enfrentando acusações federais após ser preso por supostamente ser o mentor por trás de um elaborado esquema de Ponzi que roubou US$ 43 milhões de investidores. O golpe tinha como foco as criptomoedas e Las Vegas, e o fraudador está agora
Todos os líderes do esquema, com exceção de um, já receberam suas sentenças. O Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York vem avançando com a imposição de sentenças aos principais envolvidos no esquema Ponzi de criptomoedas AirBit Club. O cofundador do AirBit Club, Dos Santos, é o único réu do AirBit que ainda não foi
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